La UIF Investiga a Murillo Karam por Fraude Fiscal
La UIF señala las irregularidades en una empresa familiar en la que aparecían como socios sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam
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La UIF indaga los movimientos financieros de una empresa de Jesús Murillo Karam. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.
Luego de que Murillo Karam fuera señalado en los Pandora Papers, la UIF identificó un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita de una empresa familiar que tiene como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
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En una tarjeta informativa, la UIF detalló que esta empresa recibió contratos entre 2013 y 2015 por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“En ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
La dependencia detalló que llegó a dicha empresa a través de una declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia.
La UIF señala las irregularidades de la empresa:
Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió”.
Las autoridades identificaron que en 2017 la PEP recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero; en el periodo de 2020 a 2021 la PEP colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.