Cártel de Sinaloa, Detrás de Remesas Enviadas a México
En Minnesota, en California y otros estados de EUA, el crimen organizado utiliza su poder económico y de intimidación para facilitar los envíos de remesas
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El año pasado, México recibió un flujo sin precedentes por envío de remesas. Foto: Pexels | Ilustrativa
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La semana pasada, el Banco de México informó que durante marzo, el país recibió 5 mil 194 millones de dólares por el concepto de divisas; casi 11% más que lo que se captó en el mismo mes de 2022. Una parte importantísima de ese dinero viene de millones de migrantes que envían recursos a sus familias, pero también se ha detectado que grupos criminales utilizan las remesas para lavar el dinero.
El año pasado, México recibió un flujo sin precedentes por envió de remesas: 150 millones de transacciones y más de 58 mil millones de dólares en un año. Las remesas son hoy la principal fuente de ingresos de divisas al país, dejando atrás a las exportaciones petroleras, agroindustriales y al turismo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
No hay una fuente de financiamiento tan importante en lo económico y fundamentalmente en lo social como este envío de remesas, son los que nos están, cómo se dice en el beisbol, sacando del hoyo
Más de 12 millones realizan miles de envíos de dinero a México anualmente. La inmensa mayoría son migrantes trabajadores que apoyan económicamente a sus familias, pero también en esa cifra se esconde el lavado de dinero que lleva a cabo el Cártel de Sinaloa, considerado por la DEA como el principal traficante de drogas a su territorio.
Héctor, operador financiero del cártel, detalló:
Lo de la soda, el cristal, la meta, la mota y pues a los gringos ahorita que les gusta mucho acá el fentanilo, oiga, y con estos envíos matamos dos pájaros de un tiro; ya entra limpio el dinero que hay que mandar allá para México. No crea que mandamos nomás ahí a Sinaloa, mandamos a Chiapas, Colima a Durango para disimularle
El equipo de En Punto logró documentar el modo en que opera el cártel en Estados Unidos para blanquear millones de dólares cada año a través de las remesas.
Un operador financiero del Cártel en Sinaloa en California dijo que tienen "compas" en el área que pueden mandar tres envíos de 500 dólares cada uno por mes y que unas 45 personas le ayudan por día.
California es el estado del que más remesas se envían a México. Solamente el año pasado salieron de aquí 18 mil 432 millones de dólares.
El operador del grupo delincuencial en ese estado dice que la idea es cumplir con la ley y no mandar tanto dinero junto:
Los lugares donde se manda dinero simplemente se registra y ya cuando va ahí nomás le preguntan el nombre, a quién se lo manda y ya lo tienen registrado y ya no le preguntan
Minnesota se colocó como el tercer estado que más remesas envía a México, sólo por debajo de California y Texas.
Enrique Cárdenas, de la organización Signos Vitales, comentó:
Se dice que Minnesota es un hub de remesas, es decir, muchas remesas de muchos lugares ahí se juntan y vienen hacia México
Pero a diferencia de California donde los inmigrantes mexicanos representan un 28% de la población, en Minnesota la comunidad mexicana es reducida: sólo representa un 3%.
El operador en Minnesota señaló que ese estado es muy tranquilo:
Aquí hay mercado más grande, entre más lejos estemos de acá de la frontera pues más va subiendo la mercancía porque va subiendo el riesgo de que llegue bien
Modo de operar
El modo de operar es haciendo miles de envíos hormiga a través de diversas plataformas. Según este operador financiero del cártel en Minnesota, hacen hasta 250 transacciones por semana, mientras que los paisanos que hacen los envíos ganan por cada operación de 40 a 100 dólares.
Hector dijo que el Cártel de Sinaloa tiene varios "plebes" chambeando:
Más o menos, más de 200, pero no nada más aquí, tenemos en varios estados; les aviso por un grupo de WhatsApp: 'Tengo un envío de tanto' y ya me dicen, los plebes: 'Pues, a ver, yo puedo o ya me saturé'. Tenemos un registro ahí de las personas para ver quiénes han hecho envíos, qué cantidad y cuántos al mes y jugamos con las cantidades
Tanto en Minnesota como en California, el crimen organizado utiliza su poder económico y de intimidación para facilitar los envíos de remesas.
El operador en Minnesota indicó que los tienderos en los envíos ya los conocen:
Llevan su comisión, pues nada es gratis en esta vida, tienen en su base de datos y nos echan el pitazo de, por decir, no que fulanito no envió este mes tantos envíos y le queda uno libre y lo enviamos con el nombre de esa persona que, pues, no se da cuenta la gente
Aunque se estima que apenas 8% del total de remesas recibidas el año pasado puede estar relacionado con lavado de dinero, esa cifra representa 4 mil 400 millones de dólares, y explica seguramente que en más de 200 municipios mexicanos el ciento por ciento de los hogares están recibiendo más de una transferencia por hogar cada mes.
Enrique Cárdenas, de la organización Signos Vitales, precisó:
El monto es absolutamente significativo que requiere el cuidado, que requiere el conocimiento de parte de nuestras autoridades
En un reporte sobre la evaluación de amenazas publicado en febrero pasado, el gobierno estadounidense advierte que el crimen organizado utiliza la red financiera transnacional y los canales de envío y recepción de remesas legítimos para blanquear miles de millones de dólares.
Josh Brewer, de Servicios de Rentas Internas-Investigación Criminal de Estados Unidos, sostiene que esos grupos de organizaciones criminales buscan maneras de lavar su dinero:
Una de esas, obviamente, va a ser las remesas y si pueden tomar ventaja del sistema, lo van a hacer
El operador financiero del cártel en California subrayó que las autoridades no tienen control de eso:
Aprovechamos y hacemos nuestro trabajito
Y el operador en Minnesota aseguró que se trata de “una cadenita”:
Ellos nos mandan y nosotros les envíamos más o menos unos 200 a 250 envíos por semana
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Con información de Víctor Valles Mata y Adrián Tinoco
LLH