Andorra Indaga si Juan Collado Costeó Lujos a Políticos Mexicanos: El País
Investigan si el abogado de Peña Nieto gastó 10.5 millones de dólares en hoteles, restaurantes, joyería y tratamientos estéticos para políticos de México
N+
Juan Collado en Unidad contra Lavado de Dinero de PGR, en febrero de 2003. Foto: Cuartoscuro | Archivo
COMPARTE:
La Policía de Andorra investiga si Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, pagó 10.5 millones de dólares en lujos para políticos mexicanos, como exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y tratamientos estéticos en cinco países, según reveló este miércoles un reportaje de El País.
De acuerdo con el diario ─que tuvo acceso a un informe confidencial de las autoridades de Andorra─, se investiga si el abogado costeó los lujos entre junio de 2008 y marzo de 2015 en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.
Los cargos abonados a 10 tarjetas de crédito a nombre de Collado ─quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte acusado de lavado de dinero─ también incluyen compra de vuelos, alquiler de vehículos y retiro de dinero en efectivo en cajeros de dichos países.
Video: Otorgan Amparo a Juan Collado; Enfrentará Acusación Menor
De acuerdo con la investigación, además del abogado, los clientes reales de los servicios lujosos habrían sido “terceras personas vinculadas a la política mexicana”.
En total, la Unidad de Investigación Económica y Financiera del país europeo indaga 464 cargos a las tarjetas de crédito a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde el abogado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015, de acuerdo con la indagatoria.
El medio explicó que, según las autoridades, las tarjetas pudieron haber sufragado bienes y servicios de lujo de distintas personas, pues se usaron en distintos países al mismo tiempo.
Por ello, para conocer quiénes son esas personas, los investigadores habrían solicitado al juez del caso que pida a hoteles, aerolíneas, joyerías, clínicas de estética y compañías de alquiler de vehículos de los cinco países la identidad de los clientes de los bienes y servicios adquiridos con las tarjetas de Juan Collado.
Video: FGR se inconforma por fallo para abogados del caso Juan Collado
Legalidad de los fondos
El País añadió que, en su último informe de junio de 2022, la Policía de Andorra puso en duda la legalidad de los fondos del abogado de Peña Nieto y conectó el sistema de canalización de dinero con el crimen organizado.
Por ejemplo, citó que Collado empleó la casa de cambio mexicana Tiber para ingresar 50.2 millones de dólares en Andorra mediante 82 traspasos internos, “un sistema que no deja huella”.
Además, según los investigadores de Andorra —que citaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, de acuerdo con el artículo— el narcotráfico ha usado la red de 16 compañías mexicanas con cuenta en la BPA que traspasó fondos a Collado.
Esas empresas, agregó, “tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servicio al cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, para mover capitales producto de la venta de droga”.
De tal manera, un juzgado de Andorra estaría investigando si Collado cometió lavado de dinero y un delito contra la administración de justicia.
La policía declaró que “el volumen de pago, además de sufragar el nivel de vida acomodado del encausado Collado, también pondría al descubierto que probablemente los auténticos beneficiarios de las tarjetas de crédito proporcionadas por la entidad bancaria fueron terceras personas próximas a las esferas políticas de México y que el investigado, en realidad, fue un fiduciario de una parte de los fondos ingresados en las cuentas abiertas en la BPA”.
Defensa niega acusaciones
Por su parte —indicó El País— la defensa de Collado en Andorra, el abogado Antoni Riestra, negó las acusaciones y dijo que las tarjetas de crédito de su cliente siempre fueron usadas por él mismo y para él mismo. Además, afirmó que Collado contrató 10 tarjetas mientras fue cliente de BPA y no de manera simultánea.
Te recomendamos:
- UIF Investiga Posible Lavado de Dinero a Través de Compra de Arte
- Red de Corrupción de García Luna Recabó 745.9 MDD: UIF
- Cárdenas Palomino le Gana a la UIF; Descongelarán Cuentas