Los Millonarios Fraudes de Billions Trade Club, Empresa de Inversiones en Criptomonedas

Los ahorros de miles de familias en México están en riesgo y hay personas que ya lo ha perdido todo, luego de invertir su dinero en Billions Trade Club, una empresa dedicada a las inversiones de criptomonedas, que ha defraudado a cientos de clientes.

Dayanna Suárez, víctima de fraude de Billions Trade Club, narró a N+ que ella y su familia invirtieron cerca de cinco millones de pesos. 

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Desde julio, la empresa dejó de pagar los rendimientos a sus más de 17 mil clientes. Los afectados se encuentran prácticamente desde Mérida, Yucatán, hasta el norte del país.

Sujuy Vega, quien también es víctima de Billions Trade Club, explicó que a partir de que no caían los rendimientos y de que la gente no podía disponer de efectivo buscaron comunicarse con la empresa, pero había intermitencias en el sistema.

Billions Trade Club se presenta como un grupo privado que ofrece servicios especializados en cripto arbitraje. Para ingresar se tenía que pagar una membresía de entre 500 y mil dólares.

“Es una secta en los cuales ellos trabajan en la mente, en la cual ellos te dicen que si tú no entras eres un perdedor, sin ambición, sin sueños”, manifestó Sujuy Vega.

Billions Trade Club es una organización piramidal

Realmente se trata de organización piramidal que emplea la palabra "coaching" y no "servicios financieros" para poder operar sin ser detectada.

Sujuy Vega señaló que los directivos de Billions Trade Club se reparten todo el dinero que ingresa a la empresa y el cliente no recibe ningún producto a cambio .

Los responsables de Billions Trade Club tienen nombre y rostro. Son conocidos como los "cuatro fantásticos".  Jorge Rodríguez se presenta como el CEO de esta empresa. 

En redes sociales se muestran como grandes empresarios con una vida llena de lujos, viajes y joyas.

Condusef lanza alerta

En junio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta en la que subrayó que Billions Trade Club no aparece en el sistema de registro de servicios financieros, por lo tanto, no tiene la autorización necesaria para ofrecer estos servicios en nuestro país.

“Hay gente que ha caído en depresión, hay gente que le ha dado infarto, hay gente que ha querido suicidarse porque nos han dejado sin nada”, refirió Dayanna Suárez, víctima de fraude.

Los vacíos legales permiten que Billions Trade Club continúe en operaciones.

Según Sujuy Vega, la estafa tiene un tiempo jurídico de un años y después prescribe, por lo que ya no se puede hacer absolutamente nada.

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Antes de invertir consulta que la institución esté regulada, ingresa al 𝗦𝗜𝗣𝗥𝗘𝗦 de la #CONDUSEF https://t.co/pVwgaCdAAo pic.twitter.com/tciSbg6Keg

— CONDUSEF (@CondusefMX) June 19, 2024

Prometen plan de reestructuración, según documento al que tuvo acceso N+

A través de un documento al que tuvo acceso N+, se promete un plan de reestructuración a los inversionistas, a través de terrenos. 

Además, Billions Trade Club busca ofrecer sus servicios en otros países como "Dubai, hacia Colombia, a otras partes del mundo donde van a seguir robando”, manifestó Dayanna Suárez, víctima de fraude.

Mientras tanto, los ahorros de miles de familias están a punto de perderse. 

Personas como Dayanna Suárez invitaron a familiares y amigos a invertir en Billions Trade Club y ahora no tienen cómo pagarles. 

“Nos perjudicaron no solo con lo que nos robaron, nos perjudicaron con la credibilidad con nuestras familias”, expresó Sujuy Vega.

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Con información de Ulises Martínez, N+

AAE