Black Wallstreet Capital con Posible Vínculo al Cártel de Cali
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que existen pruebas sobre la posible operación de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Infiere vínculos con el cártel colombiano
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Autoridades también determinaron la existencia de posibles irregularidades durante la orden de cateo. Foto: Google Maps
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Los cinco detenidos durante el cateo a la financiera Black Wallstreet Capital seguirán en el Reclusorio Norte, pese a que, tras irregularidades en su proceso, un juez federal había autorizado su libertad.
La acción fue válida por su presunta relación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego; no así por el supuesto lavado de dinero, que investiga la Fiscalía de Justicia de la CDMX.
Sobre este caso, se dio a conocer que, de acuerdo a las investigaciones, se tiene datos de prueba sólidos, contundentes e irrefutables, sobre la posible operación de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Dichas investigaciones señalan transferencias millonarias nacionales e internacionales no reportadas a autoridades hacendarias desde 2015, actuando bajo empresas llamadas “factureras”, señaladas en los listados del SAT como contribuyentes no localizables.
Entre las principales transacciones, destacan depósitos y retiros de hasta mil 700 millones de pesos y transferencias recibidas por casi 12 millones de dólares, directos de China; de la misma manera presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.
La empresa Black Wall Street Capital, tiene como accionista principal a Juan Carlos 'N', a quien la Fiscalía General imputó el delito de operación con recursos de procedencia ilícita y quien posiblemente pretendió enviar esos recursos a otra empresa, así mismo las investigaciones en colaboración con agencias extranjeras han revelado que la empresa referida posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María 'N', pareja de Eduardo Fernando 'N', considerado operador financiero del Cártel de Cali.
Ulises Lara agregó que las investigaciones arrojaron datos que permiten inferir que dicha empresa cuenta con vínculos con el Cártel de Cali en Colombia, situación por la que la Fiscalía señala como posible causa que no se ha presentado alguna denuncia por el dinero faltante durante la ejecución de la orden de cateo.
Dichos datos también permiten inferir la razón por la cual la empresa Black Wall Street Capital no ha presentado denuncia alguna sobre el numerario que señalaba como faltante, ni ha presentado la documentación que acredite el origen lícito del dinero, como esta Fiscalía General de Justicia lo señaló y, por ende, no han podido acreditar lo que señalan les fue robado.
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Con información de Arturo Sierra.
MV